skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No se lo digas a nadie, pero tengo un banco de datos de clientes sensibles, la gestión de la protección de datos personales en el sistema financiero para la prevención del lavado de activos

De La Haza Barrantes, Antonio

Revista de Actualidad Mercantil; Núm. 4 (2015); 74-93

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real

Gladys Yaneth Mariño Becerra ; Fidela De Jesús Chaparro Gómez ; Inelia Medina Sandoval

AD-minister, 01 December 2014, Issue 25, pp.7-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692-0279

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real

Mariño Becerra, Gladys Yaneth ; Chaparro Gomez, Fidela De Jesus ; Medina Sandoval, Inelia

AD-minister, 2014, Issue 25, pp.7-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692-0279

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another look at State responsibility in money laundering and the massive and habitual collection of money from the public

Luis Fernando Ulloa Ulloa

Revista IUSTA, 01 July 2018, Vol.2(49), pp.19-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1900-0448 ; E-ISSN: 2500-5286 ; DOI: 10.15332/1900-0448.2018.0049.01

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Métricas de cumplimiento para contrarrestar el fraude y lavado de activos

Raúl González Carrión

PODIUM, 01 June 2017, Issue 28, pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-5473 ; E-ISSN: 2588-0969

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina

Daniel Pontón C

Íconos, 01 September 2013, Vol.17(3), pp.135-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1249 ; E-ISSN: 2224-6983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La riqueza del narcotráfico y la desigualdad en Colombia, 1976-2012

Rocha García, Ricardo

Criminalidad, 2014, Vol.56(2), pp.273-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

Hernando A. Hernández Quintero

Derecho Penal y Criminología, 01 June 2014, Vol.35(98), pp.93-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-0483 ; E-ISSN: 2346-2108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problemática del crimen organizado y lavado de dinero en el Mercosur

Miguel Langón Cuñarro

Revista de la Facultad de Derecho, 01 September 2015, Issue 13, pp.19-34

ISSN: 0797-8316 ; E-ISSN: 2301-0665

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los delitos tributarios y el lavado de dinero

Marccello Franco

Revista de la Facultad de Derecho, 01 February 2014, Issue 30, pp.143-151

ISSN: 0797-8316 ; E-ISSN: 2301-0665

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador

Carlos Mauricio De La Torre Lascano

Revista de la Facultad de Derecho, 01 October 2017, Issue 43, pp.13-36

ISSN: 0797-8316 ; E-ISSN: 2301-0665

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los delitos tributarios y el lavado de dinero

Marccello Franco

Revista de la Facultad de Derecho, 01 February 2014, Issue 30, pp.143-151

ISSN: 0797-8316 ; E-ISSN: 2301-0665

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eviditiary activity in the felony of money laundering

Paulo César Ospitia Rozo

Derecho Penal y Criminología, 01 July 2017, Vol.37(103), pp.145-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-0483 ; E-ISSN: 2346-2108 ; DOI: 10.18601/01210483.v37n103.07

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real

Mariño Becerra, Gladys Yaneth ; Chaparro Gómez, Fidela De Jesús ; Medina Sandoval, Inelia

AD-minister, 01 December 2014, Issue 25, pp.7-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692-0279

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Don’t Let it Happen Nor Let it Go: The Commitment of Peruvian Banking Institutions Against Money Laundering Through the Implementation of an AML Risk Assessment Methodologn

Antonio de La Haza Barrantes ; Beatriz Aguedo Huiza ; Melany Rosales Vicente

Derecho PUCP, 01 May 2018, Issue 80, pp.281-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0251-3420 ; E-ISSN: 0251-3420 ; DOI: 10.18800/derechopucp.201801.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacto de la normativa actual en el mercado de valores ecuatoriano The impact of present regulations on the Ecuadorian market value

Mauricio de La Torre

Retos: Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 01 December 2012, Vol.2(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-6291 ; E-ISSN: 1390-8618 ; DOI: 10.17163/ret.n4.2012.05

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina

Pontón, Daniel

Íconos: Revista de Ciencias Sociales, 2013, Issue 47, pp.135-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1249

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacto de la normativa actual en el mercado de valores ecuatoriano

De La Torre Lascano, Mauricio

Retos: Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 2012, Issue 4, pp.202-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-6291

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Luis Fernando Ulloa

Via Inveniendi Et Iudicandi, 01 August 2018, Vol.13(2), pp.81-106

ISSN: 1909-0528 ; E-ISSN: 1909-0528 ; DOI: 10.15332/s1909-0528.2018.0002.05

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Métricas de cumplimiento para contrarrestar el fraude y lavado de activos

González Carrión, Raúl

PODIUM, 2015, Issue 28, pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2588-0969

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (4)
  2. 2008đến2011  (5)
  3. 2012đến2013  (4)
  4. 2014đến2016  (19)
  5. Sau 2016  (11)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. Spanish  (34)
  2. English  (21)
  3. Portuguese  (11)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...