skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 949  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS IN FIGHTING ORGANISED CRIME

Ivana B. Petrevska ; Miroslava B. Petrevska

Journal of Process Management. New Technologies, 01 July 2014, Vol.2(3), pp.24-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-735X ; E-ISSN: 2334-7449

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İÇERİDEN ÖĞRENENLER TİCARETİNE YAKLAŞIMLAR

M.Fevzi Esen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 01 December 2017, Vol.4(2), pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2149-1658 ; DOI: 10.30798/makuiibf.295925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of the Effect of Social Capital on Human Development in Iran

Mohammad Javad Razmi ; Sahar Sherkat Bazazan

International Journal of Economics and Financial Issues, 01 December 2012, Vol.2(4), pp.448-459 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2146-4138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadline for FBAR Filing Pushed Back Again

Susan Kelly

Treasury & Risk Breaking News, Jan 14, 2015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treasury Taps Justice Department Veteran to Head Fincen.(Regulation & Reform)(Financial Crimes Enforcement Network appoints Jennifer Shasky Calvery )

Blackwell, Rob

American Banker, August 21, 2012, Vol.177(129)

ISSN: 0002-7561

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramon and Higini Cierco file lawsuit against the U.S. Treasury and the Financial Crimes Enforcement Network, claiming the agency's actions against Banca Privada d'Andorra are wholly unjustified and unconstitutional

Politics & Government Business, Oct 22, 2015, p.71

ISSN: 1944-267X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramon and Higini Cierco file lawsuit against the U.S. Treasury and the Financial Crimes Enforcement Network, claiming the agency's actions against Banca Privada d'Andorra are wholly unjustified and unconstitutional

Politics & Government Business, Oct 22, 2015, p.71

ISSN: 1944-267X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Failure of Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission (establishment etc.) Act 2004 as a Development Act

Ibe-Ojiludu, Somadina

Law and Development Review, 2018, Vol.11(1), pp.127-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21946523 ; E-ISSN: 19433867 ; DOI: 10.1515/ldr-2017-0034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perjuicio patrimonial e imputación objetiva

Rojas A, Luis Emilio

Revista de derecho (Valparaíso), 01 December 2011, Issue 37, pp.415-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-6851 ; DOI: 10.4067/S0718-68512011000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New 'Beneficial Ownership' Rule

Baxendale, Valerie

Bank News, Mar 2018, Vol.118(3), pp.21-22

ISSN: 00055123

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG

Ramírez, Maricela ; Robayo-Nieto, Natalia ; Parra-Castiblanco, Lina María

Cuadernos de Contabilidad, 01 December 2015, Vol.16(spe42), pp.689-712

ISSN: 0123-1472 ; DOI: 10.11144/Javeriana.cc16-42.ppce

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortgage fraud: current trends and issues.(FEATURE)(Report)

Stowell, Nicole Forbes ; Barker - Cagwin, Katherine ; Fellows, James

Real Estate Issues, Summer-Fall, 2012, Vol.37(2-3), p.42(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-0595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coining Bitcoin's "legal-bits": examining the regulatory framework for Bitcoin and virtual currencies

Ly, Matthew Kien - Meng

Harvard Journal of Law & Technology, Spring, 2014, Vol.27(2), p.587(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-3393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wired Up About Plan From Fincen.(Washington)

Hopkins, Cheyenne

American Banker, Jan 12, 2011, Vol.176(7), p.1

ISSN: 0002-7561

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fincen Hits Former MoneyGram Exec with $1M Fine.(Law & Regulation)(Financial Crimes Enforcement Network, Thomas E. Haider)

Wilhelm, Colin

American Banker, Dec 22, 2014, Vol.1(195)

ISSN: 0002-7561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
涉众型金融犯罪预防机制研究 - On Preventive Mechanism of Financial Crimes Involving Mass Participation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

涉众型金融犯罪预防机制研究 - On Preventive Mechanism of Financial Crimes Involving Mass Participation

任超 ; 梁洋 ; Ren Chao, Liang Yang

北华大学学报:社会科学版 - Journal of Beihua University(Social Sciences), 2015, Vol.16(04), pp.86-89

ISSN: 1009-5101

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treasury: Banks Should Speak Up on Beneficial Ownership Plan.(Regulation & Reform)(United States. Department of the Treasury. Financial Crimes Enforcement Network)

Blackwell, Rob

American Banker, August 1, 2012, Vol.177(118)

ISSN: 0002-7561

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Forensic Auditing in an Asset Laundering Case in Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Grajales-Quintero, Jhonny

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42)

ISSN: 01231472

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fincen to Close AML Loopholes for Firms Lacking Federal Regulator.(Law & Regulation)(Financial Crimes Enforcement Network)(anti-money-laundering)

Clozel, Lalita

American Banker, August 29, 2016, Vol.1(166)

ISSN: 0002-7561

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Up in smoke?

Anonymous

Texas Banking, May 2018, Vol.107(5), pp.34-35

ISSN: 08856907

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 949  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (6)
  2. 2000đến2004  (9)
  3. 2005đến2008  (24)
  4. 2009đến2013  (234)
  5. Sau 2013  (674)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (930)
  2. Spanish  (10)
  3. Portuguese  (3)
  4. French  (2)
  5. Turkish  (2)
  6. Chinese  (1)
  7. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

  1. H - Social sciences.  (6)
  2. K - Law.  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rubenfeld, Samuel
  2. Clozel, Lalita
  3. Anonymous
  4. World Bank
  5. Rexrode, Christina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...